15 ZISIF – alternativní fondy na klíč | 15zisif.cz
Systémová řešení pro Vaše AML povinnosti na míru | AML solutions
Jako politicky exponovaná osoba (PEP – z anglického politically exposed person) se v terminologii používané v oblasti AML/CFT označuje každá fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, její osoba blízká, osoba v blízkém podnikatelském vztahu s takovou osobou, nebo skutečným majitelem právnické osoby či svěřenského fondu vytvořených ve prospěch takové osoby.
Prohledáme za Vás databáze obsahující tisíce českých politicky exponovaných osob. Jsme nejkomplexnější databáze českých PEP na internetu.
Je to rychlé a snadné!
15 ZISIF – alternativní fondy na klíč | 15zisif.cz
Systémová řešení pro Vaše AML povinnosti na míru | AML solutions