Description: The KYC Company heeft brede en diepe ervaring met het oplossen van KYC vraagstukken.
compliance (2612) due diligence (594) aml (204) kyc (194) pep (146) cdd (97) anti money laundering (61) know your customer (24) customer due diligence (4)
Als bank is het van groot belang om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Deze wetgeving is er om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel niet wordt misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Het naleven van deze wetgeving is dan ook van essentieel belang voor het behoud van reputatie en het vertrouwen van klanten.
The KYC Company is er om hierbij te helpen. Wij leveren specialisten die kunnen ondersteunen bij het bouwen van het fundament voor alles rondom de Wwft en SW. Onze specialisten hebben ruime ervaring op dit gebied en weten precies wat er nodig is om aan alle regelgeving te voldoen. Zij kijken naar wat er al is en geven aan wat er nog ontbreekt. Samen pakken we het traject aan om ervoor te zorgen dat alles volledig compliant is.
Met The KYC Company aan jullie zijde kun je vertrouwen op professionele specialisten die je helpt bij het bouwen van het fundament voor end-to-end processen rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Of je nu een veranderproces start of bestaande processen wilt aanpassen, wij helpen graag om efficiënte en effectieve processen op te zetten. Laat The KYC Company jullie ondersteunen bij het realiseren van verandering binnen de organisatie.