Devizy
V souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz (tzv. AML zákon) se s účinností od 1. ledna 2017 významně mění definice tzv. politicky exponované osoby .
Politicky exponovanou osobou se pro účely AML zákona rozumí:
Jelikož se nová definice politicky exponované osoby vztahuje na podstatně širší okruh osob, musí i všichni klienti platební instituce vzít tuto změnu na vědomí a v případě, že se stali nebo stanou politicky exponovanou osobou, tuto skutečnost, v souladu s jejich předchozím prohlášením při podpisu smlouvy, platební institiuci oznámit.
Devizy